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南洋３：第五届董事局第五次会议决议公告 |
| 2008-07-31 17:47 |
南洋航运集团股份有限公司
第五届董事局第五次会议决议公告
南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第五次会议于2008 年7 月28日至29 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应书面通知董事9 人，实际已通知9 人。董事邵联合先生委托程勇先生。会议经各位董事审议，一致通过以下议案：
1、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2008 年半年度报告》；
2、审议通过了《更换董事的议案》。
董事胡健智先生提出辞去董事职位，推荐公司第五大股东陈明雄先生为新任董事。
陈明雄简历：1988 年毕业于海南大学经济学院财务会计专业；1988 年至1990 年在海南省国际信托投资有限公司任职；1990 年至1996 年在海南国际投资有限公司任职；1996 年至今在海南汇瑞投资咨询有限公司任职。以上第二项议案尚需股东大会通过。
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二零零八年七月三十日 |
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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