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鹫峰５：第五届董事会第十七次会议决议公告 |
| 2008-07-24 15:51 |
北京鹫峰科技开发股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
北京鹫峰科技开发股份有限公司于2 00 8 年7 月2 4 日上午十时在万柳新贵大厦二层召开了公司第五届董事会第十七次会议。会议应到董事9 人，实到董事7 人，公司董事田儒斌先生、朱眉清先生因事未能出席会议，田儒斌先生全权委托董事长楼申光先生，朱眉清先生全权委托董事王庆玲女士代其行使议案表决权。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长楼申光先生主持，经举手表决，审议并通过了以下事项：
一、公司2 0 0 7 年度总经理工作报告；
二、公司2 0 0 7 年度董事会工作报告；
三、公司2 0 0 7 年度财务决算报告；
四、公司2 0 0 8 年度财务预算方案；
五、公司2 0 0 7 年度利润分配方案；
六、修改公司章程的议案；
七、公司董事会换届选举的议案；
八、关于提请股东大会审议授权公司董事会对公司资产处置的议案；
九、公司聘请中介机构的议案；
十、召开公司20 07 年度股东大会的议案。
北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
二O O 八年七月二十四日 |
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| (来源：代办股份转让信息披露平台) |
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