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宁通信Ｂ第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
| 2008-07-31 13:29 |
南京普天通信股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 7 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到八人，实到八人，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于与大股东及其他关联方的资金往来和资金占用情况的自查报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见：经审核，在2007年1月1日至2008年5月31日期间，公司大股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况，也不存在未披露的资金往来、资金占用以及变相占用公司资金情况。2008年6月，因股权转让，公司原控股子公司南京普天鸿雁电器有限公司(“南京鸿雁”)成为控股股东中国普天信息产业股份有限公司的控股子公司，但截止6月30日，公司账面尚有对南京鸿雁的其他应收款 1386.35 万元万元未收回。据我们了解，目前控股股东正在对南京鸿雁实行资产重组，计划将南京鸿雁的股权转让给其控股的其他子公司，相关方案还在实施过程中，控股股东承诺协助南京鸿雁在2008年9月底之前偿还其对公司的欠款。我们认为，控股股东应严格按照承诺，协同有关各方采取切实可行的措施，保证公司收回南京鸿雁所欠公司的款项。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月三十一日 |
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| (来源：中国上市公司资讯网) |
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