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伊泰B股四届十四次董事会决议公告 |
| 2008-07-30 08:19 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十四次董事会决议公告
暨关于召开二 OO 八年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十四次董事会于2008年7月
29 日上午8:30 时在公司会议中心二楼一号会议室召开。本次会议的召开通知于2008 年7 月18 日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到6 人。董事苏中友、李成才、刘春林先生因工作原因未出席会议，分别委托董事祁文彬、张东海、李文山先生代为表决，公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持，审议通过了以下事项：
一、以 9 票赞成的表决结果审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及其摘要；
二、以 9 票赞成的表决结果审议通过了公司变更二 00 八年度审计机构的议案；
公司 2008 年度聘任的审计机构北京立信会计师事务所有限公司
(以下简称“北京立信”)因立信会计师事务所管理公司系统内部的资源重组，全体出资人已签署了《关于分立立信会计师事务所北京分所的协议》，分立后退出北京立信的出资人及其承接的业务合并转入立信会计师事务所有限公司。
根据以上变化，公司决定将 2008 年度审计机构由北京立信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司。公司独立董事发表了独立意见，同意以上变更方案。
三、以9 票赞成的表决结果审议通过了公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司是公司的控股子公司，注册资本 60,000 万元，公司持有 96%的股权，截至 2008 年 6 月 30 日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司的资产总额为 2,390,014,859.97
元，负债总额为1,592,658,618.58 元，净资产为797,356,241.39元。资产负债率为 66.64%。伊泰准东铁路承担着本地区连接东胜煤田至大准线、呼准线的外运任务，主营范围为煤炭铁路运输。
因公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持伊泰准东铁路有限责任公司的股权，相应的原内蒙古伊泰集团有限公司对一期电气化铁路改造项目 1.18 亿元 10 年期长期贷款及 0.82 亿元流动资金贷款提供的担保责任予以解除，改由本公司承担。
二期铁路建设项目向银行申请贷款约 12 亿元，公司三届十七次董事会审议通过由各股东单位按出资比例提供担保，公司按照62
％的比例承担连带担保责任，即承担 7.44 亿元贷款担保。现因公司收购内蒙古伊泰集团有限公司股权后，公司持股比例增加为
96%，因此，二期建设所需的12亿元贷款由公司提供全额担保，截止6 月 30 日，准东二期铁路建设项目已贷款 9.15 亿元，尚有2.85
亿元贷款没有办理。
由于该公司目前经营与发展的需要，需新增3 亿元的流动资金贷款，由公司提供全额担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
公司独立董事对以上议案出具了独立意见。
四、以9 票赞成的表决结果审议通过了公司增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司贷款担保额度的议案；
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司成立于2007年9月18
日。注册资本 8.26 亿元，公司持有该公司 70%的股权，北京京能热电股份有限公司持有 15%的股权，山西粤电能源有限公司持有 15%的股权。经营范围：矿产品加工、销售。
公司四届十次董事会及二 00 七年度股东大会审议通过为该公司提供项目贷款的议案，具体内容如下：该公司决定向银行申请项目贷
公司按照70％的比例承担连带担保责任，即承担10.5
款 15 亿元，亿元贷款担保。根据项目建设需要，该公司已通过招商银行呼和浩特分行及中国银行鄂尔多斯分行共办理项目贷款5.5 亿元，公司按照出资比例承担 3.85 亿元担保责任。该公司现根据项目进展需向国家开发银行申请项目贷款，贷款金额为人民币 10.1 亿元，较上次会议增加0.6 亿元贷款额度，由该公司用采矿权提供质押。因酸刺沟煤矿项目原属我公司控股100%股权的子公司，原有的采矿权属在本公司。在 2007 年年底，公司将持有的 30%的股权分别转让给北京京能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司各15%股权，目前正在办理有关采矿权的变更事宜，在未办理完成采矿权抵押之前，我公司就上述项目贷款为其提供暂时连带责任担保。
公司独立董事对以上议案出具了独立意见。
五、以9 票赞成的表决结果审议通过了公司为参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供贷款担保的议案；
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司是公司的参股子公司，其注册资本为 5000 万元，其中公司出资1200 万元，占股权比例的 24%，天地科技公司占股权比例的 51%，郑州煤矿机械公司占股权比例的 15%，伊东煤炭集团公司占股权比例的 10%。其经营范围：矿用设备的制造、租赁与维修；综采工作面安装与回撤(综采搬家)；矿用备品备件配送销售；各类技术工人的培训等。
目前，鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司一期项目建设资金缺口 1.2 亿元，该公司已申请银行贷款，要求各股东按出资比例进行担保，公司按 24%的股权比例，需对其中 0.288 亿元的贷款提供担保；前述贷款不足部分，由各股东按出资比例委托贷款。
六、非关联董事以三票赞成的表决结果审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二00 八年度日常关联交易的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及其附属企业的日常关联交易，公司关联董事张东海、祁文彬、李文山先生及代董事苏中友、李成才、刘春林先生表决的董事进行回避，由全体非关联董事及全体独立董事在发表独立意见后进行表决，以三票赞成的表决结果一致通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二00 八年度日常关联交易的议案。具体内容见《日常关联交易公告》。
七、审议通过了《公司对外非经营性资金往来管理办法》,具体内容见上海证券交易所网站http;//www.sse.com.cn；
八、非关联董事以三票赞成的表决结果审议通过了公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司股权的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及其附属企业的关联交易，公司关联董事张东海、祁文彬、李文山先生及代董事苏中友、李成才、刘春林先生表决的董事进行回避，由全体非关联董事及全体独立董事发表意见后进行表决，以三票赞成的表决结果一致通过了该议案。具体内容见《关联交易公告》。 |
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| (来源：中国上市公司资讯网) |
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